公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召集事由)

1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號三樓3A會議室(台大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:(新增)
(1)擬修訂本公司「公司章程」案(新增)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份
有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
<摘錄公開資訊觀測站>