1.股東會日期:111/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年營運報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
(一)董事當選名單如下：
董事 吳念忠
董事 洪明賢
董事 應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬
董事 應治投資(股)公司法人代表人：何志強
董事 能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅
董事 能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭
(二)獨立董事當選名單如下：
獨立董事 黃世賓
獨立董事 林思瑜
獨立董事 何承榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>