鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 15:39

伸昌電機股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.03(星期一)10:00

2.地點：本公司會議室
台北縣淡水鎮下圭柔山114-1號

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業及財務報告
>>90年度現對資案申請撤銷
>>監察人審查90年度決算表冊報告
(2)承認事項：
>>本公司90年度決算表冊承認案
>>本公司90年度盈餘分配案承認案
(有關盈餘分配內容，本司將擇日公告之)
(3)討論事項：
>>修訂公司章程條文案
>>修訂股東會議事規則案
>>修訂資金貸與他人作業程序案
>>資本公積處份資產之溢價收入轉列保留盈餘案
(4)其它議案

4.停止過戶日期：自2002.04.05∼2002.06.03止

5.股務：永昌證券股務代理部(02-27186425)。