鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月 8日 04/08 09:28

主旨：協禧 (R056)董事會決議91年股東常會召開事宜

符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/04/03

說明

1.事實發生日:910403

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:910403

2.股東會召開日期:910627

3.股東會召開地點:屏東市工業六路東段六號地下室

4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十年度營業報告
2.監察人審查九十年度決算報告
3.修訂「資金貸與他人作業程序」
4.撤銷九十年股東常會通過之增資案
5.其他報告事項
(二)承認事項:
1.90年度決算表冊
2.90年度盈餘分配案及89年度以前處分資產溢價
收入轉列保留盈餘案
3.新訂「長、短期投資管理辦法」
4.對美國投資案
5.對大陸投資案
(三)討論事項:
1.討論盈餘及資本公積轉增資案
2.討論現金增資案
3.修訂公司章程
4.討論申請上櫃案
5.討論上櫃前公開承銷股票徵提辦法
6.討論修訂「股東會議事規則」
7.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」
8.解除董事競業禁止案
(四)選舉事項:改選董事5人、監察人3人
(五)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起迄日期：91年4月29日至91年6月27日止

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用