鉅亨網資料中心／台北． 4月 9日 04/09 11:39

中鋼鋁業股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.12(星期三)9:30

2.地點：本公司行政大樓地下室
高雄市小港區東林路17號

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司90年度營業報告
>>監察人審查本公司90年度決算表冊報告
>>本公司90年度發行第一期有擔保公司債報告
(2)承認及討論事項：
>>承認90年度各項決算表冊案
>>承認90年度盈餘分配案
>>討論「公司章程」修正案
>>討論「股東會議事規則」修正案
>>討論「董監事選舉辦法」修正案
>>選舉第三屆董事 5人、監察人 2人
>>討論解除董事競業禁止之限制案
(3)臨時動議

4.股利政策：
>>經董事會決議提撥 1億6176萬6120元，每股配
發現金 0.3元。

5.停止過戶日期：自2002.04.14∼2002.06.12止

6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。