1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:111/06/28
(二)重要決議事項:
(1)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過110年度盈虧撥補案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
明緯財務顧問有限公司代表人：端木正
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
陳炳宏
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：吳吉次
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：林榮輝
連雪妃
(5)通過解除本公司第二十四屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自111年6月28日起至114年6月27日止，任期3年<摘錄公開資訊觀測站>