鉅亨網資料中心／台北．04月11日 04/11 11:30

甲尚股份有限公司公告2002年04月02日董事會決議
召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.06.11(星期二)14:00

2.地點：台北縣新店市寶橋路235巷126號2樓。

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業及財務狀況。
>>監察人審查90年度決算表冊。
>>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)承認事項：
>>90年度決算表冊。
>>承認虧損撥補。
(3)討論事項：
>>修訂本公司章程案。
>>修訂本公司「股東會議事規則」案。
>>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
>>討論本公司91年度私募公司債發行案。
(4)選舉事項：
>>改選董事、監察人案。
(5)解除競業禁止。
(6)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.13∼2002.06.11

5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。