1.事實發生日:111/07/11
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:111年08月17日(星期三)下午3時
(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.增訂本公司「內部規章」報告：
(1)公司永續發展實務守則
(2)公司誠信經營守則
(3)誠信經營作業程序及行為指南
(4)道德行為準則
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四席)暨設置審計委員會案
3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(三)臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間：111年7月19日至111年8月17日將停止股票之過戶
登記，股票最後過戶日為民國111年7月18日。
(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事
暨獨立董事提名期間為民國111年7月12日上午9時至民國111年7月21日
下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓
之5)。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期臨時股東會已於 114/10/15 結束
股東權息通知
114年將配發 1.2 元股息
111年辦理現增，每張可認360 股股，認購價 10 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
