鉅亨網資料中心／台北．04月15日 04/15 15:41

是方電訊股份有限公司公告2002年04月08日董事會
決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.06.14(星期五)14:00

2.地點：麗源大樓大會議室
台北市內湖區陽光街 250號

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業概況報告。
>>監察人90年度決算表冊審查報告。
>>修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文報
告。
>>其他報告事項。
(2)承認及討論事項：
>>90年度決算表冊及合併財務報表。
>>90年度盈餘分配案。
>>本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發
行新股案。
>>修訂本公司部份章程案。
>>修訂本公司股東會議事規則案。
>>修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
>>擬解除董事競業禁止之限制案。
>>89(含)年度以前資本公積處分資產溢價收入
轉列保留盈餘討論案。
(3)選舉事項：
>>增補選董事及監察人案。
(4)其他議案及臨時動議。

4.股利政策：
預計將於2002年04月30日前另行公告及申報之。

5.停止過戶日期：2002.04.16∼2002.06.14

6.股務：
(1)群益證券股務代理部或
(2)本公司股務室(02-8792-2678、02-2657-6688)
(2002年04月28日啟用)。