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興櫃

公告本公司董事變動達三分之一

2022/8/17

1.發生變動日期:111/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：徐挺洋/宏碁遊戲(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/宏碁遊戲(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/宏碁遊戲(股)公司監察人
(2)齊祖杰/宏碁遊戲(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
獨立董事：
(1)連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理
(2)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
(3)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
(4)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/15,704,520股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/15,704,520股
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/15,704,520股
獨立董事：
(1)連加恩/0股
(2)廖瑛瑛/0股
(3)詹文嶽/0股
(4)廖文華/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18
7.新任生效日期:111/08/17~114/08/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站>

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興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/10/15 結束

股東權息通知

114年將配發 1.2 元股息
111年辦理現增，每張可認360 股股，認購價 10 元元