鉅亨網資料中心／台北． 4月22日 04/22 11:18

金豐機器工業股份有限公司公告董事會決議召開91
年股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.26(三)10:00

2.地點：念初大樓禮堂
彰化市彰水路186號

3.會議內容：
(1)報告事項：
1.本公司90年度營業報告
2.監察人審查90年度決算表冊報告
3.報告大陸投資現況
(2)承認事項
1.承認本公司90年度各項決算表冊案
2.承認本公司90年度盈餘分配案
(3)討論事項：
1.配合公司法修訂，89年度以前「處分資產溢價
收入」資本公積轉列為保留盈餘案，提請討論
。
2.本公司90年度盈餘轉增資發行新股案
3.本公司股票上市案
4.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
5.擬修訂「股東會議事規則」。
6.擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
7.擬修訂本公司章程部份條文案。
(4)其他議案及臨時動議

4.90年度盈餘經董事會決議：每股分派現金股利
0.4元、股票股利0.8元

5.停止過戶日期：2002.04.28-2002.06.26

5.股務：新壽證股務代理部 (02-23451668#556∼
572)