1.董事會決議日期:111/08/25
2.股東臨時會召開日期:111/10/13
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度現金股利分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事
蔡家昌競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/09/14
12.停止過戶截止日期:111/10/13
13.其他應敘明事項:無
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