鉅亨網資料中心／台北．4月23日 04/23 16:26

益張實業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.21(星期五)14:00

2.地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號
(假本公司辦公大樓五樓會議室)

3.會議內容：
(1)報告90年度營業狀況
(2)監察人審查90年度決算報告
(3)報告修訂資金貸予他人作業程序
(4)承認90年度決算表冊
(5)承認90年度盈餘分派案
(6)討論修改公司章程案
(7)討論修改董監事選舉辦法案
(8)討論股東會議事規則案
(9)討論大陸投資案
(10)其他議案及臨時動議
(11)改選董事、監察人案

4.停止過戶日期：2002.04.23∼2002.06.21

5.股務：元大京華股務代理部。