鉅亨網資料中心／台北．4月23日 04/23 16:29

驊陞實業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.19(星期三)10:00

2.地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
(南港軟體育成中心)

3.會議內容：
(1)90年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)轉投資情形報告
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」報告
(5)修訂「資金貸予他人作業程序」報告
(6)訂定「衍生性商品交易處理程序」報告
(7)90年度各項決算表冊
(8)90年度盈餘分配案
(9)修訂「股東會議事規則」案
(10)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(11)90年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(12)修訂本公司章程部份條文案
(13)改選本公司董事、監察人案
(14)解除公司法209條有關董事競業禁止之限制
(15)其他議案

4.盈餘分配：
(1)盈餘分配股東紅利4273萬4350元及員工紅利
提撥392萬2150元，轉增資發行新股466萬
5650股，每股面額10元，每仟股無償配發
100股。

5.停止過戶日期：2002.04.21∼2002.06.19

6.股務：金鼎綜合證券股務代理部(02-23262899)。