鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 13:58

欣訊科技股份有限公司公告董事會決議召開91年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.24(星期一)13:30

2.地點：台北縣汐止大同路2段173號10樓

3.會議內容：
(1)90年度營業狀況
(2)監察人審查90年度決算報告
(3)90年度營業決算表冊
(4)修訂資金貸與他人作業程序
(5)90年度虧損撥補案
(6)修訂公司章程案
(7)修訂董事及監察人選舉辦法
(8)修訂股東會議事規則
(9)89年度以前處分資產溢價資本公積保留決議案
(10)改選董事及監察人
(11)其他議案及臨時動議

4.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.24

5.股務：日盛證券股務代理部。