1.事實發生日:111/10/04
2.發生緣由:
本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜
(1) 股東會召開日期:111年11月11日(星期五)上午9時
(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3) 召集事由
(一)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「內部規章」討論案
(1)「取得或處分資產處理程序」
(2)「資金貸與他人作業程序」
(3)「背書保證作業程序」
(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」
(5)「董事及監察人選舉辦法」
(6)「股東會議事規則」
2.選舉事項:本公司董事（一般董事三席及獨立董事四席）全面改選案
3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(二)臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)股票停止過戶期間：111年10月13日至111年11月11日將停止股票之過戶
登記，股票最後過戶日為民國111年10月12日。
(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事
暨獨立董事提名期間為民國111年10月5日上午9時至民國111年10月14日
下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓
之5)。<摘錄公開資訊觀測站>
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