1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告案。
(2).審計委員查核111年度各項決算表冊。
(3).111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).修訂「董事會議事規則」報告。
(5).訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及修訂「道德行為準則」
、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「庫藏股轉讓員工辦法」
報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司申請股票上櫃案。
(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(3).修訂「股東會議事規則」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>