1.事實發生日:112/03/08
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、報告事項：
(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。
二、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
三、選舉事項：
(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
董事:林國清
董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)
董事:陳宜卉
董事:周志銘
獨立董事：李東燦
獨立董事：張宗良
獨立董事：唐民澤
四、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>