1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國111年度第四季健全營運計畫執行報告
(4)虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案
(2)本公司民國111年度虧損撥入承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市或上櫃討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月22日起至3月31日下午5時止，受理股
東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市
汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令
規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/05 結束
股東權息通知
111年辦理現增，每張可認228.50833 股股，認購價 62 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
