1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度股東股息及紅利分派情形報告案。
(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶
登記，最後過戶日112年3月25日為補班日，市場無交易，故現場過戶者請於
112年3月24日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，
地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年3月25日
郵戳為憑。
二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年3月13日起至112年3月22日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於112年3月22日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受
理處所。
三、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會提名董事候選人，提名以董事一名為限，
相關事宜如下：(新增)
(1)受理期間：自112年3月16日起至112年3月25日下午五時止。
(2)受理提名處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提名之股東應於112年3月25日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
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