1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/04/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/28
12.停止過戶截止日期:112/04/28
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自112年02月20日至112年03月01日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於112年03月01日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國112年3月29日至民國112年4月25日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台<摘錄公開資訊觀測站>