宏碁遊戲 未上市-台灣投資達人未上市股票資訊網

興櫃

本公司董事會決議召開民國112年股東常會

2023/3/15

.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國111年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」討論案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案
(3)擬申請本公司股票上櫃案
(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購案
(5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請
掛牌交易
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下
午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，
其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股票初次創新板上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷

公告本公司初次創新板上市現金增資委託代收及存儲價款機構

宏碁遊戲月底掛牌

雙引擎熱轉宏碁遊戲營運正向

代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會

本公司將於115年3月4日召開創新板上市前業績發表會

台股又有上市生力軍六家公司上市案通過

本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

四大新領域加速部署

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/10/15 結束

股東權息通知

114年將配發 1.2 元股息
111年辦理現增，每張可認360 股股，認購價 10 元元