1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「永續責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自112年4月10日
至112年4月20日止。<摘錄公開資訊觀測站>