1.事實發生日:112/03/21
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/03/21
二、股東會召開日期:112/06/13
三、股東會召開地點: 高雄市前鎮區中山二路2號12樓之7(智能商務空間-獅甲館)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
　　1.111年度營業報告。
2.監察人審查報告。
3.修訂「董事會議事辦法」報告。
4.訂定「道德行為準則」報告。
5.訂定「誠信經營守則」報告。
　(二)承認事項:
　 1.承認111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認111年度虧損撥補案。
　(三)討論事項一:
　　1.修訂公司章程案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「背書保證施行辦法」案。
4.修訂「董事及監察人選任程序」案。
5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。　
(四)選舉事項:
　　 1.全面改選董事及監察人案。
　(五)討論事項二：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
六、停止過戶起始日期:112/04/15
七、停止過戶截止日期:112/06/13
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於
112年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理
期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自112年4月10日起至112年4月19日止，每日上午9時至
下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2<摘錄公開資訊觀測站>