1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委會員審查111年度決算表冊報告。
3、本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、111年度營業報告書及財務報告。
2、111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選本公司第四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事候選人名單。
2.提名方式：
(1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。
(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。
3.受理提名期間:112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。
4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。<摘錄公開資訊觀測站>