1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會審查報告書。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」部份條文案。
(五)本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>