1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)
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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及
標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午四時前寄達。
受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。<摘錄公開資訊觀測站>