本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。
一、開會日期及時間：民國112年6月28日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)修定本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自112/04/30至112/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。