公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)

1.事實發生日:112/04/12
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)
4.召開方式:實體股東會。
5.召集事由:
一、 報告事項
(一) 111年度營業報告。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

二、 承認事項
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度虧損撥補案。
(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。

三、 討論事項
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(四) 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

四、 臨時動議

3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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