補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分派案。(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04
月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668<摘錄公開資訊觀測站>