1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告
2.一一一年度審計委員會查核報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書暨財務報表案
2.一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案
3.修訂本公司「公司章程」案(增列)
4.本公司擬發行限制員工權利新股案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>