公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>