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興櫃

代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公

2023/5/17

代子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD公告全面改選董事

1.發生變動日期:112/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)詹承翰
(2)弘鼎創業投資股份有限公司(TLC Capital Co., Ltd.)
(3)卓岱瑋
(4)李光斌
(5)楊文德
(6)張益豪
(7)劉振忠
4.舊任者簡歷:
(1)詹承翰/WINKING ENTERTAINMENT LTD 董事長
(2)弘鼎創業投資股份有限公司(TLC Capital Co., Ltd.)
(3)卓岱瑋/唯晶科技股份有限公司營運長
(4)李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司副總經理
(5)楊文德/大樹生物科技(股)有限公司董事長兼任總經理
(6)張益豪/誼好營銷有限公司負責人
(7)劉振忠/集星創業投資股份有限公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)詹承翰
(2)高樹國
獨立董事：
(1)張益豪
(2)楊武德
(3)林興俊
6.新任者簡歷:
董事：
(1)詹承翰/WINKING ENTERTAINMENT LTD 董事長
(2)高樹國/宏碁遊戲股份有限公司董事長
獨立董事：
(1)張益豪/誼好營銷有限公司負責人
(2)楊武德/無
(3)林興俊/Centific Global Solutions, Inc（USA）CFO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
11.新任生效日期:112/05/17
12.同任期董事變動比率:57.14%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股票初次創新板上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷

公告本公司初次創新板上市現金增資委託代收及存儲價款機構

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代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會

本公司將於115年3月4日召開創新板上市前業績發表會

台股又有上市生力軍六家公司上市案通過

本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

四大新領域加速部署

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/10/15 結束

股東權息通知

114年將配發 1.2 元股息
111年辦理現增，每張可認360 股股，認購價 10 元元