1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳慈珮
董 事：陳錦稷
董 事：徐憶芳
獨立董事：郭政弘
獨立董事：陳慧遊
獨立董事：劉恒逸
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 /
新加坡石油有限公司法律主任
董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長
董 事：陳錦稷 /
全球人壽 獨立董事
矽瑪科技(股)公司 獨立董事
世紀鋼鐵結構(股)公司 獨立董事
董 事：徐憶芳 /惠特科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：郭政弘 /
勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
勤業眾信興業(股)公司 董事長
獨立董事：陳慧遊 /
全球人壽保險(股)公司 董事
秋雨創新(股)公司 董事長
神準科技(股)公司 獨立董事
德昱(股)公司 監察人
和德昌(股)公司 董事
美吾華(股)公司 獨立董事
獨立董事：劉恒逸 /
譁裕實業(股)公司獨立董事
冠星集團控股有限公司獨立董事
六福開發集團獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/27 結束
股東權息通知
114年將配發 0.35 元股息
112年辦理現增，每張可認189.106269 股股，認購價 50 元元
101年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
