1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：徐煥清
(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
(3)董事：陳慈珮
(4)董事：陳錦稷
(5)董事：王雅俊
(6)董事：徐憶芳
(7)獨立董事：江文佑
(8)獨立董事：郭永祿
(9)獨立董事：鄒純忻
4.舊任者簡歷:
(1)徐煥清：泰宗生技 董事長
(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事
(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長
(4)陳錦稷：中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長
(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理
(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師
(7)江文佑：前建弘證券投資信託(股) 董事長
(8)郭永祿：前建碁公司 獨立董事
(9)鄒純忻：宏景國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：徐煥清
(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
(3)董事：陳慈珮
(4)董事：陳錦稷
(5)董事：王雅俊
(6)董事：徐憶芳
(7)獨立董事：郭政弘
(8)獨立董事：陳慧遊
(9)獨立董事：劉恆逸
6.新任者簡歷:
(1)徐煥清：泰宗生技 董事長
(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事
(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長
(4)陳錦稷：中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長
(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理
(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師
(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
(8)陳慧遊：壽險公會 理事長
(9)劉恆逸：元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：徐煥清 7,244,809股
(2)董事：英屬維京群島商
Green Partner Investments Limited 6,259,700股
(3)董事：陳慈珮 2,010,970股
(4)董事：陳錦稷 0股
(5)董事：王雅俊 252,048股
(6)董事：徐憶芳 0股
(7)獨立董事：郭政弘 0股
(8)獨立董事：陳慧遊 0股
(9)獨立董事：劉恆逸 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/27 結束
股東權息通知
114年將配發 0.35 元股息
112年辦理現增，每張可認189.106269 股股，認購價 50 元元
101年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
