1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭
志信國際(股)公司代表人：黃春照
黃安迪
獨立董事：
田臨文
廖森貴
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑
張正輝
4.舊任者簡歷:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長
志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事
黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事
獨立董事：
田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事
廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人
張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭
志信國際(股)公司代表人：黃春照
黃安迪
獨立董事：
廖森貴
陳依玲
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑
張正輝
6.新任者簡歷:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長
志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事
黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事
獨立董事：
廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事
陳依玲/日正聯合會計師事務所執業會計師
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人
張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：志信國際(股)公司代表人：徐明潭/23,442,000股
董事：志信國際(股)公司代表人：黃春照/23,442,000股
董事：黃安迪/475,000股
獨立董事：廖森貴/0股
獨立董事：陳依玲/0股
監察人：美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/4,430,000股
監察人：張正輝/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>