1.股東會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認111年度營運報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作
業程序」案。
(3)通過申請股票上市(櫃)案。
(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利
案。
7.其他應敘明事項:無。
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