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興櫃

公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

2023/8/25

1.臨時股東會日期:112/08/25
2.重要決議事項:
討論事項一:通過修訂本公司「公司章程」案。
選舉事項 :完成補選董事五席(含獨立董事一席)案。
討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案：本案票決未通過
法定權數，因新選任之董事目前無競業情形，故不解除競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

代本公司之重要孫公司華新綠建材(股)公司公告總經理委任

公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十

本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書

公告本公司董事會通過虧損撥補案-不發放114年上半年度股利

代重要子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議不分派114年上

公告本公司114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過

代子公司華新儀錶(股)公司公告更換會計師事務所及簽證會計師

公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

公告本公司董事會補行委任一席薪資報酬委員會委員名單

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/24 結束

股東權息通知

111年將配發 2元股息
111年辦理現增，每張可認218.47 股股，認購價 45 元元

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