1.董事會決議日期:112/09/14
2.股東臨時會召開日期:112/11/06
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/10/08
12.停止過戶截止日期:112/11/06
13.其他應敘明事項:受理112年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出獨立董事候選人名單。
(2)受理期間︰自民國112年9月22日起至112年10月02日下午4點以前寄(送)達為
準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備
董事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事
候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:和迅生命科學股份有限公司（地址:桃園市桃園區春日路
1490號6樓，電話:(03)317-5088）。<摘錄公開資訊觀測站>