1.事實發生日:112/11/28
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人
獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理
獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長
獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長
(3)本屆審計委員會任期：112/11/28~115/11/27，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站>