1.董事會決議日期:112/12/26
2.股東臨時會召開日期:113/02/27
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/01/29
12.停止過戶截止日期:113/02/27
13.其他應敘明事項:
1.擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理股東提名董事9席
（含獨立董事3席）候選人名單，持有本公司已發行股份總
數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事候
選人名單，受理期間為113年1月15日起至113年1月24日止，受
理提名處所為本公司(地址:台中市北屯區崇德九路455號3樓)
，有意提名之股東，務請於113年1月24日17時前提出，並敘
明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封
面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
2.本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113
年2月12日起至113年2月24日止，股東得逕自登入集保結算所
公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依
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