1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及
委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
丁克華
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)獨立董事
和通國際(股)董事
致理科技大學專任講座教授
國立政治大學兼任副教授
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
馬海怡
生華生物科技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
維梧資本創業合夥人
黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
(4)異動原因：本公司113年01月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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