1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查結果報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上櫃案。
(2)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，上午9時至下午5時。
受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位
（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月20日至
113年5月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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