1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會
討論並公告之。
(2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。
(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。
(4)受理期間自113年04月03日起至113年04月15日止，凡有意提案及提名之股東應於
113年04月15日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以
掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自113年05月11日至113年06月09日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>