1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國113年3月29日至113年4月8日
止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司
提出股東常會議案。受理處所：和迅生命科學股份有限公司行政管理處(桃
園市桃園區春日路1490號6樓)。有意提案之股東務請於113年4月8日17時前
提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月13日
至113年6月9日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。

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