1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修正本公司章程案。
(3)董事及監察人選任程序修正案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第12屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:116/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法
第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
本次股東常會應選任獨立董事三席，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名
單者，本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理提出
獨立董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董
事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，提名股東應敘明
被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。
受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)

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