1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一二年度查核報告。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無

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