1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)健全營運計畫執行報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至
113年6月21日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為113年4月20日起至113年4月30日，每日上午9
時至下午5時止。
(3)受理股東提案處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部
(台北市南港區忠孝東路七段508號16樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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