1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:Singapore Business Federation, 160 Robinson Rd,
#06-01 SBF Center, Singapore 068914
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過本公司2023年度合併財務報告案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬分派2023年度盈餘分配案。
第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案。
第三案：本公司財務報告審計師委任案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：延長『利害關係人交易一般授權』案。
第二案：授權『董事發行股份權利』案。
9.召集事由六、臨時動議:其他普通事項案。
10.停止過戶起始日期:113/04/26
11.停止過戶截止日期:113/04/30
12.其他應敘明事項:
股東會召開時間:113年04月30日(星期二)上午10:00。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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