1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告
2.一一二年度審計委員會查核報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書暨財務報表案
2.一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬申請本公司股票上市(櫃)案(增列)
2.本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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